Sub Gerente Gestión de Cumplimiento
Talentum
Panama
hace 18 días

Funciones :

Supervisar y asegurar el adecuado cumplimiento a las actividades de soporte al Programa de Cumplimiento.

Requisitos del Puesto :

  • Estudios universitarios en Administración, Ingeniería Industrial, Banca y Finanzas, Contabilidad, Derecho y carreras a fines
  • Con formación en Maestría (limitativo)
  • Mínimo 5 años en posiciones similares
  • Experiencia en Gestión de Riego y Cumplimiento
  • Experiencia Gestionando Proyectos de Cumplimiento
  • Inglés avanzado (deseable)
  • Responsabilidades :

  • Revisar y gestionar manuales y procesos para el área de PLAFT, Cumplimiento Normativo y Cumplimiento de Inversiones
  • Proponer políticas, procedimientos y controles que permitan mitigar las observaciones sobre Cumplimiento reportadas en las auditorías
  • Gestionar proyectos especiales de optimización de procesos y sistemas que contribuyan a la mejora del sistema PLAFT
  • Atender las necesidades del área de Cumplimiento (indicadores de Cumplimiento, informes al Directorio, entre otros)
  • Gestionar aquellos requerimientos externos, sean éstos por auditoría, solicitudes regulatorias o requerimientos especiales
  • Coordinar y atender los requerimientos corporativos de gestión del riesgo respecto a evaluaciones de Programas de Cumplimiento
  • Generar propuestas para la mitigación de riesgos de Cumplimiento
  • Supervisar las coordinaciones con Auditoría Interna, Auditoría Externa y Organismos Reguladores
  • Supervisar la ejecución de procesos sancionadores originados por el incumplimiento al Sistema de Cumplimiento PLAFT, Normativo o de Inversiones
  • Revisar las evaluaciones a bancos corresponsales locales y del exterior y remesadoras del exterior
  • Revisar los cuestionarios sobre Cumplimiento recibidos en BCP y Filiales, que son solicitados por los bancos locales y del exterior
  • Supervisar el monitoreo de los diferentes controles y procesos del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Participación activa en comité y eventos de capacitación especializados sobre las políticas de Cumplimiento
  • Competencias Requeridas :

  • Confidencialidad
  • Pro actividad
  • Sentido Analítico
  • Organizado
  • Comprometido y responsable
  • Buena Actitud
  • Capacidad de aprendizaje
  • Toma de decisión
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