Oficial de cumplimiento
Punto Pago
Ciudad De Panama, Panamá
hace 2 días
source : Konzerta

Experiencia en el área de Cumplimiento de la norma de AML Anti-Money Laundering y / o PBC Prevención del Blanqueo de Capitales Conocimiento y comprensión de las regulaciones vigentes sobre prevención de blanqueos de capitales, conozca a su cliente, y otras áreas de riesgo relacionadas (comprobable), Operaciones Financieras o Bancarias leyes y Disposiciones legales relacionadas.

  • Experiencia en envío de reportes a la SBP información UAF (Unidad de Análisis Financiero) Reportes ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas), y afines g estionar la actualización del Manual LAFT;
  • y del Manual de Procedimientos de Cumplimiento, efectuar el seguimiento a que los procesos se encuentren siempre vigentes.

    Requisitos del perfil : - 2 años de experiencia - Conocimiento de las normas y regulación. - Trabajo en equipo y flexibilidad.

    Horario flexible. Nuestra empresa ofrece salario competitivo y excelente clima laboral.

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