Analista de Cumplimiento(banco)
St. Georges Bank
Panamá, Panamá
hace 21 días

Descripción

Propósito del Puesto : Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Requisitos del Puesto :

  • Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines al puesto.
  • Experiencia mínima de uno (1) a dos (2) años en el análisis investigativo y auditoria.
  • Conocimientos de Microsoft Office, Internet.
  • Conocimiento de inglés intermedio.
  • Certificado en Monitor Plus .
  • Descripción de Funciones :

  • Apoyo al Oficial de Prevención, en la gestión de Administración del Sistema Monitor Plus.
  • Efectuar investigaciones de clientes que realizan transacciones inusuales.
  • Reporta al Jefe de Cumplimiento las transacciones inusuales que luego de un proceso de investigación no sean justificables.
  • Dar seguimiento a todas las alertas que son generados por el Sistema Monitor Plus.
  • Inclusión de personas y empresas en lista negra, según listados asignados por su jefe inmediato.
  • Emitir los reportes del sistema monitor mensualmente.
  • Realizar los informes de las pruebas de campo asignadas, según Programa de Cumplimiento, acorde a su Plan de Trabajo Operativo.
  • Cualquier otra función asignada por su jefe inmediato.
  • Dar seguimiento a las alertas generadas por el sistema de World Compliance.
  • Apoyo en la elaboración del Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con Recursos Humanos su divulgación.
  • Revisión de noticias en diarios locales e internacionales para detectar clientes del Banco que se encuentren involucrados en actividades riesgosas para el Banco en materia de cumplimiento, además de alimentar las listas negras del Banco.
  • Realizar y dar seguimiento a informes de monitoreo.
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