Jefe I de Conocimiento de Clientes
Banitsmo
City of Panamá, Panamá
hace 10 días

Propósito :

Gestionar el riesgo de blanqueo de capitales y sus delitos conexos, verificando el cumplimiento del régimen de prevención de operaciones Ilícitas y las recomendaciones de la GAF, referente a los procesos de vinculación de clientes / Políticas conozca a su cliente.

Finalidades :

  • Asesorar, asistir y dar seguimiento al equipo de la Gerencia de Conocimiento del Cliente, en lo relativo a las consultas que son atendidas a beneficio del área de negocio en los procesos de vinculación.
  • Elaborar informes de métricas, indicadores de gestión de procesos; informe de escenario de análisis AML enfocado a clientes y productos.
  • Manejo de personal para el cumplimiento de las tareas, autoriza permisos y vacaciones
  • Apoyar y coordinar las tareas para realizar el reporte de Fatca / CRS, para el Banco y Subsidiarias.
  • Formación requerida : (alguna de las mencionadas)

  • Lic. en Banca y Finanzas
  • Lic. en Derecho
  • Especialista en Procesos
  • Especialista en Administración
  • Conocimientos específicos requeridos :

    Sistemas de Información

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